Сотрудники УБОП УМВД Украины в Житомирской области прекратили деятельность масштабной организованной преступной группы. Дельцы через фиктивно созданные фирмы на территории Винницкой, Киевской, Днепропетровской областей и других регионов незаконно конвертировали в наличные 107 млн. грн.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
Основой конвертационного центра стали 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на участников организованной группы и подставных лиц. Через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции, цель которых перевод средств на счета мелких субъектов хозяйствования за якобы полученную продукцию или оказанные услуги. Таких было установлено более тридцати. В дальнейшем средства по несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и впоследствии переводились в наличные.
Как сообщил начальник УБОП УМВД Игорь Заец, через созданный центр субъекты хозяйствования нескольких регионов страны незаконно отмыли в наличные 107 млн. грн.
В ходе расследования было установлено, что конвертационный центр действовал на протяжении длительного времени.
Уголовное производство в отношении четырех участников организованной преступной группы, в том числе организатора, передано в суд. Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 27 (Виды соучастников), 28 (Совершение преступления организованной группой лиц), 205 (Фиктивное предпринимательство), 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков ... ), 366 (Служебный подлог ) Уголовного кодекса. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.
Одновременно в ходе следственно-розыскных действий для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество участников преступной группы и счета предприятий, а также изъято средств на сумму более 1,5 млн. грн.
Фото пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области
