Работники подразделения борьбы с киберпреступностью областного УМВД задержали 30-летнего мужчину, который, используя поддельные документы, открывал счета в банковских учреждениях Житомира для дальнейшего обналичивания полученных через незаконные операции средств. Сейчас правоохранители устанавливают организатора преступной схемы.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
В поисках высокооплачиваемой работы и минимума затраченных при этом усилий 30-летний житель Киевской области наткнулся в сети Интернет на соответствующее объявление. За дополнительной информацией мужчина через, так называемую, «аську » (ICQ - Интернет-программа мгновенного обмена сообщениями) связался с работодателем и узнал, что ему необходимо обналичивать деньги, якобы выигранные в онлайн-казино.
Его услуги будут стоить 40 % от общей суммы, остальные 60 % - следует перечислять через электронные терминалы пополнения на определенный счет. Одновременно «благодетель» сообщил, что чтобы свести риск участия в противоправной деятельности к минимуму, следует пользоваться поддельными документами и тут же предложил купить для этого потерянный паспорт гражданина Украины за 400 долларов США.
Уже через несколько дней мужчина получил поддельный документ жителя Одесской области с вклеенной собственной фотографией.
«Все время общения между работодателем и задержанным происходило только с помощью сети интернет. А паспорт был передан на вокзале бездомным. Таким образом организатор преступной схемы избегал непосредственного контакта и идентификации личности», - прокомментировал начальник подразделения борьбы с киберпреступностью УМВД Украины в Житомирской области Евгений Ходаковский.
Как рассказал задержанный, после получения поддельного паспорта он получал четкие инструкции относительно открытия счетов в банковских учреждениях. Так, одним из условий стал выезд для этого за пределы Киевской области. На вопрос менеджеров банка: «Почему житель Одесской области открывает счет в Житомире?», задержанный уже заранее придумал историю о доме, полученном в наследство от покойной бабушки.
В ходе следственно-розыскных действий было установлено, что мужчина, по крайней мере, дважды открывал счета в банковских учреждениях Житомира по фиктивным документам, и за несколько недель на них поступило более 130 тысяч гривен, которые он успешно перевел в наличность и пополнил электронные кошельки организатора схемы.
Однако третья попытка мужчины стала последней - при оформлении в банке необходимых документов он был задержан оперативниками.
Теперь, как сообщил Евгений Ходаковский, установлено, что полученные средства были переведены из предприятий Украины разных регионов хакерами, путем несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему дистанционного банковского обслуживания предварительно установленным вредоносным программным обеспечением. В настоящее время оперативники устанавливают личности, причастных к хакерству.
Задержанному же сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов или использование поддельных документов, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины и грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
