В Житомире завершено судебное разбирательство уголовного производства в отношении двух частных предпринимателей, обвиняемых в незаконной деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством и предоставлением другим субъектам хозяйствования незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-группе УСБ Украины в Житомирской области.
Установлено, что несколько местных жителей, создав и приобретя в областном центре ряд коммерческих структур с хорошей налоговой историей, предоставляли предприятиям различных форм собственности Житомирской области и смежных с ней областей услуги по нелегальному обналичиванию и уклонения от уплаты налогов в бюджет.
По данным СБУ, «партнерские отношения» с этими фиктивными фирмами имели около 500 субъектов предпринимательской деятельности, а также некоторые учреждения.
Предприятия заключали с ними соглашения о выполнении несуществующих работ, закупку вымышленных товаров или услуг, а «конвертаторы» за 7-10 процентов от суммы переводили средства в «теневую» наличность.
В результате бестоварных операций «партнерам» конвертцентра удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 32 млн. гривен.
Противоправную деятельность фиктивных предпринимателей прекратили сотрудники СБУ в августе 2011 года. В ходе обысков в офисах подконтрольных «конвертаторам» фирм и их помещений были изъяты финансово-бухгалтерская документация, бланки, печати, учредительные и уставные документы, ПЭВМ с «черной» бухгалтерией и другие доказательства, которые подтвердили причастность обвиняемых к совершению инкриминируемых им преступлений.
Приговором Королевского районного суда Житомира организаторы конвертационного центра признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч.3 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Их приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года и конфискацией принадлежащего им имущества. Также они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.
Как сообщал Житомир.info, Житомирский УБОП разоблачил конвертационный центр, который «отмыл» более 100 млн. грн.
