Используя «транзитные» коммерческие структуры, трое злоумышленников предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-центре СБУ Украины.
Организаторы конвертационного центра под видом предоставления несуществующей продукции или услуг через предприятия-«фантомы» «накручивали» стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы.
Установлено, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектор экономики примерно 30 млн. грн.
Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму налички – 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн. грн. бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.
Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерную технику, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.
Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Фото пресс-центра СБУ Украины
