В мае 2009 года оперативникам Житомира удалось выйти на непосредственных заказчиков и организаторов фиктивного предпринимательства и конвертационного центра, месячный оборот которого превышал 100 миллионов гривен.
Об этом сообщает управление налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Житомирской области.
По этому факту сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области возбудили уголовное дело еще в конце 2008 года.
Удалось выяснить, что, используя подставные лица и поддельные паспорта, организаторы снимали значительные суммы наличных средств со счетов подконтрольных предприятий, открытых в банковских учреждениях Киева.
Во время проведения обысков налоговиками Житомирщины было изъято компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры, сканеры и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса.
По подозрению в организации преступной деятельности задержано двух человек. Продолжается следствие.
