29 мая 2009 года налоговиками Житомирской области разоблачен транснациональный конвертационный центр, в результате деятельности которого государственная казна недосчивалась ежегодно сотен миллионов гривен.
Разработка и нейтрализация подпольного синдиката по отмыванию средств проводилась сотрудниками управления налоговой милиции и управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Житомирской области.
Основным механизмом и схемой уклонения от уплаты налогов был перенос финансовых обязательств на фиктивные фирмы с последующей конвертацией средств.
Только в течение 5 месяцев 2009 года оборот предприятий-фантомов составил более 300 миллионов гривен.
Следует отметить, что в число пострадавших попали даже отдельные государственные предприятия, которые благодаря противоправной деятельности горе-руководителей лишились имущества на десятки миллионов гривен.
Согласно плану реализации спецоперации, оперативниками проведено 24 обыска, в результате которых изъято 40 печатей фиктивных предприятий, задействованных в схеме конвертации, два десятка компьютеров, бухгалтерские документы, холодное и огнестрельное оружие, 40 старинных икон и картин, а также свыше двух с половиной миллионов гривен наличными.
Наложены аресты на счета 12-ти банковских учреждений, на которых заблокировано около 2-х млн. гривен, задержано 8 человек - организаторов и исполнителей нелегального бизнеса. Возбуждено ряд уголовных дел по ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) , 191(завладение чужим имуществом) , 209 (отмывание денег) УК Украины.
Проводится следствие.
