В 2010 году работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Житомирской области возбуждено 2 уголовных дела по ст.209 УК Украины («легализация доходов, полученных преступным путем»).
Общая сумма выявленных легализованных доходов составляет 1 млн. 108 тыс. грн., сообщает управление по борьбе с отмыванием доходов.
Также выявлено 4 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, деятельность одного из них прекращено.
В суд направлено 2 уголовных дела по ст. 209 УК Украины.
По результатам проверок 12 субъектов хозяйственной деятельности по вопросам соблюдения ими требований действующего налогового законодательства дополнительно поступило в бюджет 48 тыс. грн.
Как напоминают в управлении, легализация теневых доходов карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
