В результате реализации оперативных материалов подразделений борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и налоговой милиции ГНА в Житомирской области обнаружен мощный конвертационный центр, деятельность которого была направлена на незаконную конвертацию безналичных средств в наличные с использованием счетов "фиктивных" и "транзитных" предприятий, зарегистрированных в Киеве.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГНА Украины сообщает официальный сайт Государственной налоговой администрации в Житомирской области.
Общие обороты конвертационного центра за два последних года превысили 2 млрд. грн.
Центр замаскировал свою деятельность под торговца ценными бумагами. Для преступной деятельности, кроме обычных механизмов (так называемых "фиктивных" и "транзитных" фирм, зарегистрированных на подставных лиц) использовался широкий спектр финансовых инструментов. Речь идет об операциях с "техническими" акциями, облигациями, векселями, инвестиционными сертификатами. Установлено также, что до проведения незаконных операций по легализации средств привлекались торговцы ценными бумагами, подконтрольные фирмы-нерезиденты, осуществлялись земельные сделки.
Конвертационный центр был четко структурированным: каждый этап преступной деятельности проводился в отдельном офисе в разных районах Киева и контролировался организаторами.
К обеспечению и непосредственному осуществлению конвертации организаторами были привлечены 5 банковских учреждений Киева. В том числе в центральном офисе центра действовало отделение банка с одним сотрудником, которое обслуживало только предприятия, входившие в конвертационной центр и обеспечивало анонимное распределение наличных через банковские ячейки и сейфы.
Для проведения финансовых махинаций использовалась также собственная товарная биржа и третейский суд.
В результате проведенных обысков изъято свыше 5 млн. грн., 21 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро, более
Также изъята компьютерная техника и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Проведен арест 32-х счетов субъектов хозяйствования в 8-ми банковских учреждениях г. Киева, которые использовались в преступной деятельности мошенников, на которых в настоящее время заблокированы средства.
Четыре организатора преступного синдиката задержаны, ведется следствие.
