Работники налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Житомире в результате принятых в январе 2011 года оперативно-розыскных мероприятий, выявлен конвертационный центр, через который была проведена незаконная конвертация средств в наличные.
Об этом сообщает главный отдел налоговой милиции ГНИ в г. Житомире.
Установлено, что гражданин, действуя умышленно и противоправно, с целью личного материального обогащения, находясь в должности директора предприятия, то есть, будучи должностным лицом предприятия, воспользовался услугами организованной преступной группы. Была разработана преступная схема, направленная на содействие предприятиям фактическим плательщикам налога на добавленную стоимость в уклонении от уплаты данного налога в государственный бюджет.
В период 2008-2010 годов вследствие неосновательного отражения в бухгалтерском и налоговом учетах проведения предприятием бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей у фиктивных и транзитных предприятий был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС в сумме свыше 2 млн. грн.
В результате отработки оперативных материалов главным отделом налоговой милиции был наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности на сумму 1 млн. 200 тыс. грн.
Изъято наличных средств на сумму 400 тыс. грн. В настоящее время ведеться следствие.
