Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) УМВД Украины и Киева разоблачили в злоупотреблениях и.о. председателя правления одного из акционерных банков столицы и заместителя начальника операционного отдела этого банка, которые пытались незаконно перечислить за пределы Украины 66,5 млн грн (13,3 млн долл.). Об этом сообщила РБК-Украина пресс-секретарь ГУБОП МВД Украины Елена Мельник.
"Действуя по предварительному сговору с группой лиц операционного управления этого банка с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с перечислением средств с 13-го августа по 20 сентября с.г. банковские служащие совершили служебную подделку, в результате чего за пределы Украины были незаконно перечислены почти 66,5 млн грн. Как установили оперативники УБОП, средства были перечислены на основании фиктивных договоров купли-продажи акций нерезидента. Убытки банка составили почти 66,5 млн грн", – сказала она.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 358 ч. 1 и 366 ч. 2 Уголовного кодекса (подделка документов и использование поддельных документов).
Согласно данным УБОП, за 9 мес.
За январь-сентябрь подразделения УБОП также выявили факты взяточничества и других служебных преступлений, в результате чего почти 700 должностным лицам были выдвинуты обвинения. Так, на днях УБОП ГУМВД в Автономной республике Крым совместно с работниками ГУБОП МВД Украины разоблачили жителей Днепропетровска, которые подстрекали должностных лиц ООО дать взятки в 5 млн долл. депутатам местного сельсовета за решение вопроса выделения в долгосрочную аренду участка площадью
Вместе с тем, в МВД отметили, что в АРК, Одесской, Львовской и Киевской областях и в Киеве борьба с коррупционными земельными операциями остается недостаточно эффективной, что может повлечь за собой определенные кадровые ротации.
