До складу угрупування входило 10 осіб. Вони надавали діючим підприємствам послуги із мінімізації податкових зобов’язань та розкрадання податку на додану вартість.
Про це повідомляє прес-служба ДПА України.
Для цього злочинці створили та придбали 13 суб’єктів господарювання, які надавали фіктивні послуги з продажу товарів народного споживання трьом підприємствам Житомирщини. Це дозволяло підприємствам-клієнтам незаконно формувати податковий кредит з ПДВ.
Через такі махінації до бюджету не надійшло 2,5 млн. грн. податків, а підприємці незаконно отримали бюджетне відшкодування ПДВ на суму 194 тис. гривень.
Кримінальні справи (за ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.28 Кримінального кодексу України) відносно членів організованої групи передано до суду. На майно обвинувачених накладено арешт на суму 6,4 млн. гривень. Кримінальні справи щодо підприємств-клієнтів злочинного угрупування, порушені за ч.3 ст. 212 КК, також знаходяться на судовому розгляді.
