Сотрудники налоговой милиции ГНС в Житомирской области разоблачили преступную группировку, которая занималась «отмыванием» денег в особо крупных размерах.
Об этом Житомир.info сообщили в областном управлении налоговой милиции.
«11-12 февраля была проведена спецоперация по нейтрализации преступной группировки, члены которой предоставляли предприятиям услуги по конвертации денежных средств. Нелегальный бизнес работал в течение 2010-2011 годов на территории Житомирской, Полтавской, Киевской и других областей Украины. Преступная схема, разработанная супружеской парой и тремя их помощниками, состояла в предоставлении услуг действующим предприятиям по формированию «искусственного» налогового кредита и «обналичивании» денежных средств с помощью ряда фиктивных фирм. За два года было проконвертировано около 40 млн.грн., вследствие чего государственный бюджет потерял значительные средства в виде налогов и сборов», - рассказали в налоговой милиции Житомирской области.
Во время санкционированных обысков, члены преступной группировки пытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна компьютерную технику. Сотрудниками налоговой милиции изъято около 30 печатей фиктивных предприятий, финансовые документы, компьютерная техника, сейфы, черновые бухгалтерские записи, которые подтверждают преступную деятельность, и значительная сумма наличных денег – около 1,5 млн. грн. и 50 тыс. евро.
Материалы по данному делу внесены в Единый государственный реестр досудебных решений, открыто криминальное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
В Государственной налоговой службе Житомирской области отмечают, что к ответственности будут привлечены и должностные лица предприятий, которые пользовались услугами данного конвертационного центра.
