Сотрудники житомирского УБОПа пресекли деятельность конвертационного центра, который «отмыл» 17 млн. грн.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
В Житомире проводится досудебное расследование уголовного производства по факту организации фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов. Сейчас трем лицам официально объявлено о подозрении.
На днях сотрудники УМВД Украины в Житомирской области провели санкционированный обыск в одном из центральных офисов компании, владельцем которой является организатор ряда фиктивных фирм. По предварительным данным, через счета подставных предприятий проведены сотни миллионов гривен, в результате чего государству не уплачено налогов минимум в размере 17 миллионов гривен.
Для возмещения нанесенного ущерба по месту расположения торговой сети проведен обыск и изъята компьютерная и бытовая техника.
Сейчас досудебное расследование уголовного производства по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (Уклонение от уплаты сборов (налогов) Уголовного кодекса Украины продолжается. Официально в настоящее время объявлено о подозрении трем лицам, среди которых организатор преступной группировки.
Как сообщал Житомир.info, 6 июня в супермаркете электроники «Фокстрот» по улице Киевской, 28 в Житомире работал УБОП. По постановлению суда в супермаркете был изъят товар.
