Україна

У Чернігові затримали шахраїв, які відмивали мільйони

31 січня 2008, 09:52
 

Із багатіїв у в’язні. У Чернігові працівники СБУ та податківці припинили діяльність конвертаційного центру, через який спритники обертали мільйони гривень.

Свою злочинну діяльність затримані розпочали майже рік тому. Для відкриття банківських рахунків зареєстрували у місті кілька фірм.

Щоб уникнути сплати податків, підприємці перераховували на них кошти нібито на придбання товарів чи надання послуг. Ці гроші зловмисники швидко перетворювали на готівку.

За надання незаконних послуг собі брали від чотирьох до шести відсотків від суми.

У такий спосіб протягом минулого року конвертували понад сім мільйонів гривень.

Зловили ділків на гарячому - під час передачі представнику одного із підприємств-контрагентів чергової переведеної в готівку суми.

Ігор Москаленко, керівник управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області: «Вилучено понад 100 тисяч готівки, шість печаток підприємств із ознаками фіктивності, автомобіль «Мерседес». На цих рахунках конвертаційного центру заблоковано 27 тисяч гривень».

Матеріали по темі