У 2014 році відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, проведені заходи з метою виявлення фактів легалізації злочинних доходів, відпрацювання пріоритетних галузей економіки: до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 13 кримінальних правопорушень, за якими встановлено збитки держави в сумі 19,5 млн. грн., розпочато кримінальні провадження та проводиться досудове слідство.
Про це Житомир.info повідомили в інформаційно-комунікаційному відділу ГУ Міндоходів у Житомирській області.
«За результатами розгляду матеріалів відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Житомирській області у сфері держзакупівель розпочато 11 кримінальних проваджень, сума встановлених збитків державі становить 18 млн. грн.», - інформують податківці.
1,5 мільйони гривень – таку суму бюджетних коштів незаконно отримали посадові особи ТОВ «Х» при виконані поставок кам’яного вугілля згідно тендерних закупівель відділу освіти одного із районів області протягом 2013 року.
«За результатами роботи відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Житомирській області встановлено, що ТОВ «Х» фактично закуповувало від постачальників вугілля більш низької цінової групи та відповідно якості, ніж передбачено договором про закупівлю кам’яного вугілля для потреб загальноосвітніх навчальних закладів області. Для прикриття незаконних операцій товариство використовувало документи про походження вугілля від фірм з ознаками фіктивності», - йдеться у повідомленні.
Ще один факт шахрайства викрито при відпрацюванні державних закупівель, що проводились одним із державних підприємств області – ДП «К» щодо придбання виробничого обладнання. Встановлено факти розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації.
«Службові особи ТОВ «Z», вступивши у злочинну змову із службовими особами замовника конкурсних торгів ДП «К», який проігнорував недоліки документального підтвердження відповідності учасників торгів кваліфікаційним вимогам, в т.ч. допустив до участі в тендері «технічного учасника» - ТОВ «У», у 2011 році шляхом завищення вартості виробничого обладнання заволоділи державними коштами в сумі більше 3 млн. грн. Крім того, отримане обладнання не виконує своїх функцій за призначенням, чим державі завдано збитки в особливо великих розмірах. З метою легалізації отриманих коштів та приховування їх злочинного походження службові особи ТОВ «Z», здійснили їх перерахування на рахунки фірм з ознаками фіктивності під виглядом оплати за обладнання», - розповідають подробиці злочинної схеми податківці.
За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень та розпочаті кримінальні провадження.
