Как сообщил источник в Национальном банке Украины, 31 октября по результатам оперативной проверки банка «ФСБ» (г. Днепропетровск) наложен арест на денежные средства в сумме 35 миллионов гривен, являющиеся частью незаконной операции по противоправному возврату фиктивного НДС, и прошедшие перед этим через «Проминвестбанк». Совместная проверка проводилась силами СБУ и Госфиномониторинга под личным контролем и.о. Председателя СБУ Валентина Наливайченко.
«Банк «ФСБ» на протяжении
По данным Агентства инфраструктуры рынка 60% акций ЗАО «Финансовый Союз — Банк» (ФСБ) принадлежит юридическим лицам, контролируемым народным депутатом Украины Гарегином Арутюновым (фракция БЮТ). Миноритарными пакетами акций банка ФСБ владеют Председатель Наблюдательного Совета банка Дмитрий Фоменко и бывший руководитель Управления СБУ по Днепропетровской области Иван Ступак. Пакетом акций банка «ФСБ» владел бывший прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба, погибший недавно при невыясненных обстоятельствах.
По результатам проверки, проведенной СБУ и Госфинмониторингом, по инициативе Днепропетровского областного управления ГНА Украины отменена государственная регистрация одного из юридических лиц, являющегося акционером ЗАО «Финансовый Союз — Банк».
Справка. По сообщениям СМИ в течение