Україна

СБУ «накрыл» ФСБ

6 листопада 2008, 11:53
Как сообщил источник в Национальном банке Украины, 31 октября по результатам оперативной проверки банка «ФСБ» (г. Днепропетровск) наложен арест на денежные средства в сумме 35 миллионов гривен 

Как сообщил источник в Национальном банке Украины, 31 октября по результатам оперативной проверки банка «ФСБ» (г. Днепропетровск) наложен арест на денежные средства в сумме 35 миллионов гривен, являющиеся частью незаконной операции по противоправному возврату фиктивного НДС, и прошедшие перед этим через «Проминвестбанк». Совместная проверка проводилась силами СБУ и Госфиномониторинга под личным контролем и.о. Председателя СБУ Валентина Наливайченко.

«Банк «ФСБ» на протяжении 2007-2008 годов неоднократно проверялся Генеральной прокуратурой Украины, Госфинмониторингом и МВД на предмет проведения операций, подпадающих под законодательство Украины о борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем. Результаты практически всех проверок подтверждают нарушение банком «ФСБ» вышеназванного законодательства» — утверждает источник в НБУ.

По данным Агентства инфраструктуры рынка 60% акций ЗАО «Финансовый Союз — Банк» (ФСБ) принадлежит юридическим лицам, контролируемым народным депутатом Украины Гарегином Арутюновым (фракция БЮТ). Миноритарными пакетами акций банка ФСБ владеют Председатель Наблюдательного Совета банка Дмитрий Фоменко и бывший руководитель Управления СБУ по Днепропетровской области Иван Ступак. Пакетом акций банка «ФСБ» владел бывший прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба, погибший недавно при невыясненных обстоятельствах.

По результатам проверки, проведенной СБУ и Госфинмониторингом, по инициативе Днепропетровского областного управления ГНА Украины отменена государственная регистрация одного из юридических лиц, являющегося акционером ЗАО «Финансовый Союз — Банк».

Справка. По сообщениям СМИ в течение 2007-2008 года правоохранительные органы установили нарушения днепропетровским ЗАО «Финансовый Союз-Банк» Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем » на общую сумму 890 миллионов гривен. Госфиноминоринг Украины получил официальное уведомление от FATF относительно необходимости постоянного контроля за деятельностью банка «ФСБ».

h.ua

Матеріали по темі