29 травня 2009 року працівники відділу податкової міліції Бердичівської об’єднаної державної податкової інспекції в рамках розслідування кримінальної справи викрили транснаціональний конвертаційний центр, послугами якого користувалися ряд підприємств міста Бердичева Житомирської області.
Про це повідомляє відділ податкової міліції Бердичівської ОДПІ.
Тільки протягом 5 місяців 2009 року оборот підприємств-фантомів склав більше 700 мільйонів гривень.
Розробка і нейтралізація підпільного синдикату по відмиванню коштів проводилась співробітниками відділу податкової міліції Бердичівської ОДПІ, управління податкової міліції та управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області.
Основним механізмом і схемою ухилення від сплати податків було перенесення фінансових зобов’язань на фіктивні фірми з послідуючим переведенням безготівкових коштів у готівку.
До числа постраждалих потрапили навіть окремі державні підприємства, які завдяки протиправній діяльності горе-керівників лишились майна на десятки мільйонів гривень.
Згідно плану реалізації спецоперації, в результаті проведених 24 обшуків вилучено: готівкові кошти (140 тисяч долларів США, 21 тисяч Євро, 1 мільйон 420 тисяч гривень); 31 печатку підприємств, задіяних в схемі конвертації грошових коштів; 9 печаток підконтрольних фірм – зареєстрованих за межами України в офшорних зонах; бухгалтерські документи, що підтверджують протиправну діяльність; чисті бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності; вогнепальну зброю, у тому числі – револьвер системи «Наган»; 22 персональних комп’ютери з чорновою бухгалтерією та системи керування банківськими рахунками ФСГД, інші носії інформації; Холодну зброю, антикваріат та більше 40 старовинних ікон та картин.
Накладені арешти на рахунки 12 банківських установ, на яких заблоковано близько 2 млн. гривен, затримано 8 чоловік - організаторів і виконавців нелегального бізнесу. Порушено ряд кримінальних справ по ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), 191 (заволодіння чужим майном), 209 (відмивання коштів) Кримінального Кодексу України.
Триває слідство.
