В региональном отделении Госфинмониторинга, который работает в области почти 4 года, рассказали, что существует немало схем отмывания "грязных" денег, которые используют ловкачи.
Госфинмониторинг ежедневно проверяет сообщения о финансовых операциях, выявляя среди, на первый взгляд, законных, тщательно замаскированные, но по сути - преступные. Только банковские учреждения Житомирской области за 1-е полугодие 2009 года предоставили около 2,5 тыс. сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Все они тщательно проанализированы, и при наличии достаточных оснований полагать, что сделка совершена с целью легализации денежных средств, готовятся обобщенные материалы, которые передаются в правоохранительные органы.
Региональным отделом осуществляется сопровождение рассмотрения 42 таких материала, которые переданы в правоохранительные органы области: прокуратуру, Государственную Налоговую Администрацию, подразделения УМВД и СБУ.
На сегодняшний день в области насчитывается 290 субъектов первичного финансового мониторинга, которые согласно Закону Украины обязаны передавать в Госфинмониторинг информацию о подозрительных финансовых операциях. К ним относятся банки, страховые компании, кредитные союзы, лизинговые учреждения и другие.
Для субъектов хозяйствования области в отделе работает "горячая линия", куда можно обратиться за консультацией по поводу осуществления финансового мониторинга. Тел. (0412) 47-05-92.Также можно обращаться и непосредственно в Региональный отдел: площадь Королева 3 / 14 (помещение Облгосадминистрации), 3 этаж, 22 кабинет.
