Незаконную сделку, целью которой было отмывание «грязных» денег и уклонение от уплаты налогов в Государственную казну, удалось выявить и нейтрализовать оперативникам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной Налоговой администрации, управлению налоговой милиции области совместно с областной прокуратурой, с участием УБОП УМВД Житомирской области.
Об этом Житомир.info сообщила пресс-служба государственной налоговой администрации в Житомирской области.
Возбуждены уголовные дела по ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ст. 364 (злоупотребление служебным положение), 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины в отношении должностных лиц ООО «Д.» г.Житомира, которые ввозили в Украину по поддельным документам элитные сорта чая уменьшая их таможенную стоимость в 3-5 раз, тем самым снижая обязательные таможенные платежи.
В дальнейшем, путем использования ряда фиктивных предприятий, на которые переносились обязательства по уплате налога на добавленную стоимость, цена товара снова вырастали в несколько раз.
В свою очередь, незаконно ввезенная продукция легализировалась путем реализации потребителям через разветвленную торговую сеть по всей территории Украины.
Таким образом, организаторы незаконного бизнеса получали сверхприбыли, преднамеренно ничего не платя в Государственную казну.
В результате деятельности нечистых на руку дельцов, страна потеряла свыше 8 млн. грн. В ходе проведения 8 обысков изъято 14 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности, 40 единиц оргтехники, первичные финансовые документы, подтверждающие преступную деятельность.
В настоящее время прокуратура Житомирской области проводит следствие.
