В Житомирской области сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр
Служба безопасности Украины разоблачила международную организованную преступную группировку, которая занималась переводом безналичных средств в наличность.
Об этом Житомир.info сообщила пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.
Злоумышленники в одном из районных центров Луганской области создали более десятка фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным обналичиванием безналичных средств путем проведения бестоварных операций. Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам». Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.
По предварительным подсчетам, в течение 2009-2010 лет ловкачи перевели из теневого сектора экономики больше 100 миллионов гривен.
Среди клиентов конверт центра - ряд крупных субъектов хозяйствования Закарпатья, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей.
СБУ возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Из офисов фиктивных фирм изъято финансово-бухгалтерскую документацию и поддельные печати подконтрольных предприятий.
Сейчас идет досудебное следствие.
