Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Житомирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (предикативное преступление) относительно должностных лиц ГП, которые в течение 2008 года легализовали средства, полученные преступным путем на общую сумму 13,4 млн грн.
Об этом, со ссылкой на пресс-службу ГНА в Житомирской области, сообщает ІМК
В ходе расследования уголовного дела установлено, что киевлянин организовал преступную группу в составе 4 человек. Совместно, в особо крупных раз мерах, они завладели средствами государственного предприятия и легализовали их.
Присвоить средства удалось через процедуру тендерных закупок, нарушая требования Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и заключения Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок. Ими определено невозможность применения процедуры закупки у одного участника, для участия в тендере по вопросу поставок оборудования для атомных электростанций, в частности, систем шариковой очистки и очистных шариков, было предоставлено предложение об участии только одного участника.
После решения тендерного комитета, принятого с многочисленными нарушениями законодательства Украины , указанные лица, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, заключили со служебными лицами одного из обществ договор на поставку систем шариковой очистки для 4-х атомных электростанций Украины. Цена была завышена в несколько раз от реальной закупочной. Таким образом «дельцы» обеспечили перечисление государственных средств на счет указанного предприятия, в частности, суммы в 13,4 млн грн.
В дальнейшем ее было перечислено как ценные бумаги (акции, инвестиционные сертификаты) через ряд предприятий с признаками фиктивности, со счетов которых переведены на счета физических лиц и получено наличными.
