Місто

Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Житомире

4 жовтня 2006, 11:48

Сотрудники налоговой милиции в сентябре ликвидировали конвертационный центр в Житомире.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации.

Согласно сообщению, возглавлял нелегальную структуру, которая специализировалась на незаконной легализации денежных средств, директор одного из житомирских частных предприятий.

Подозреваемый зарегистрировал несколько фиктивных фирм, на счета которых направлял средства своих клиентов.

Таким образом, за время деятельности конвертационного центра через его счета прошло более 50 млн. гривен.

В офисах нелегальной структуры оперативные органы обнаружили и изъяли десятки печатей фиктивных фирм, наличные деньги, а также документы, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.

На счетах фиктивных фирм заблокировано около 0,5 млн. гривен.

На данный момент подозреваемые в организации нелегального бизнеса задержаны, ведется следствие.

Матеріали по темі