За матеріалами співробітників Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, слідчим підрозділом Державної податкової адміністрації в Житомирській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, щодо службових осіб одного з суб’єктів господарської діяльності.
Про це повідомляє прес-служба ДПА у Житомирській області.
Протягом 2007-2009 років службовці під час проведення операцій з імпорту на територію України товарів (елітні чаї, трав’яні суміші, посуд та супутні товари) вказували занижені в декілька разів ціни, використовуючи для цього документи та реквізити підконтрольної фірми-нерезидента. До митних органів України надавалися підроблені документи про вартість імпортованого товару (в середньому в 3-5 разів нижче фактичної) на загальну суму понад 10 млн. гривень.
Ухилення від сплати митних платежів склало понад 2 млн. гривень.
У подальшому для підняття рівня цін до ціни, яка сформувалася на внутрішньому ринку України на дану групу товарів, та для легалізації (відмивання) грошових коштів і товару, здобутих злочинним шляхом, правопорушники здійснювали реалізацію товару через ланцюг підконтрольних фіктивних та транзитних підприємств. Внаслідок таких дій сума зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток переносилась на фіктивні фірми, що призвело до умисного ненадходження до бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млн. гривень.
Фактично імпортовані товари одразу після розмитнення завозились на склади легально існуючого суб’єкта господарської діяльності і оприбутковувались від імені “фіктивних” та “транзитних” підприємств за ринковими цінами, що перевищували вартість розмитнення в декілька разів.
Легалізація здійснювалась шляхом реалізації даної групи товарів через торгівельну мережу на всій території України.
Кошти у вигляді різниці цін надходили готівкою та частково виводились за кордон для доплати фактичним постачальникам товару за реальною вартістю.
У ході проведення 8 обшуків у містах Житомирі та Києві виявлено та вилучено 14 печаток суб’єктів господарської діяльності, у тому числі суб’єктів з ознаками фіктивності, печатки підконтрольних фірм-нерезидентів, печатку банківської установи, 42 системних блоки, 2 ноутбуки, первинні фінансово-бухгалтерські документи, що підтверджують злочинну діяльність, документи про відкриття та управління банківськими рахунками, з використанням яких здійснювалось незаконне виведення коштів за кордон.
Накладено арешт на імпортовані товари, що знаходились на складах, орієнтовною вартістю близько 1 млн. гривень.
Наразі вживається комплекс заходів, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків.
