На Донетчине с начала года возбуждено 12 уголовных дел за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Об этом корреспонденту ИМК сообщили в пресс-службе ГНА Донецкой области со ссылкой на материалы Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Сумма легализации по указанным делам составила 59,1 млн. грн. Изъято средств и наложен арест на 5,7 млн. грн. Материалы по уголовным делам переданы в суд для принятия решения. Возмещен ущерб около 0,6 млн. грн.
Так, в апреле 2010 года в результате проверок СХД, которые входили в состав "конвертационного центра" и осуществляли бестоварные операции с использованием негосударственных ценных бумаг - простых векселей, возбуждено 2 уголовных дела по ст.209 УК Украины, сумма легализации по которым составила около 28 млн. грн.
Источник: ИМК
