У Житомирі нейтралізували міжрегіональний конвертаційний центр, який "відмив" понад 2 млрд. грн.

У Житомирі нейтралізували міжрегіональний конвертаційний центр, загальний оборот якого за останні півтора роки перевищив 2 мільярди гривень. 

Слідчими управління фінансових розслідувань у Житомирській області проведено 9 обшуків. Встановлено, що організатори, мешканці Харкова та Маріуполя, через півсотні фіктивних підприємств переводили безготівкові кошти у готівку.

Послугами конвертаційного центру користувалися понад 200 підприємств з Київщини, Харківщини та Житомирщини. У ході слідчих дій  усі рахунки фіктивних підприємств,  на яких нараховується понад  10 млн. грн., заблоковані, вилучені комп’ютери, чорнова бухгалтерія та 100 тисяч гривень готівкою.

«Через рахунки фіктивних підприємств, яких нараховувалося більше 50, було проведено близько 2 млрд. грн. Таким чином, державний бюджет неодоотримав у вигляді податків та платежів більше півмільярда гривень», - повідомив керівник прес-служби Державної фіскальної служби у Житомирській області Олександр Воробей.

Житомир.info