Події

В Житомирской области в суд переданы 4 уголовных дела за сомнительные финансовые операции

10 квітня 2008, 18:32

Региональный отдел Госфинмониторинга в Житомирской области действует с 2005 года. Госфинмониторинг Украины получает и анализирует информацию о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием преступных средств и финансированием терроризма. За период своей деятельности в базу данных Госфинмониторинга Украины загружены свыше 3 млн. сообщений. Информация, которая содержится в сообщениях, конфиденциальная и является собственностью государства. Госфинмониторингом Украины с 2003 года до сегодняшнего дня направлено для проверки в правоохранительные органы 1 621 обобщенный материал, кроме того, направлено 1 178 дополнительных материалов. Общая сумма подозрительных финансовых операций по переданным материалам составляет почти 176 млрд. грн., с которых на 51 млн. грн. наложен арест и изъято имущества на 705 млн. грн. В правоохранительные органы в Житомирской области направлялось для проверки 37 таких материалов, сумма сомнительных операций составила 869 млн. грн. Сумма подозрительных операций с признаками деятельности «конвертационного центра» составляет 131 млн. грн. Правоохранительными органами в Житомирской области по результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга возбуждено одно уголовное дело. В суд передано – 4 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины.

Житомир.info

Матеріали по темі