Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Житомирской области конвертационный центр, через который за период 2006-2008 гг было обналичено около 8 миллионов гривен.
Как сообщили Житомир.info в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Житомирской области, сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области задержали жительницу областного центра по подозрению в организации конвертационного центра.
Задержание произошло во время передачи представителю одного из действующих предприятий пакета фиктивных документов и наличных денег - 91 тысячи гривен.
Задержание состоялось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ранее по ст.212 ч.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)
В работе конвертационного центра принимали участие еще 4 человека, которые, по предложению задержанной, зарегистрировались как частные предприниматели, открыли банковские счета и оформили на нее доверенности на распоряжение деньгами на этих счетах.
По месту проживания организатора и членов конвертационного центра, а также в их транспортных средствах проведены 6 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты системные блоки с бухгалтерской документацией, финансово-бухгалтерские документы, подтверждающие преступную деятельность группы, печати частных предпринимателей, деньги в сумме 149 тысяч гривен.
Конвертация происходила через Житомирское управление одного из коммерческих банков и расчетные счета организатора и соучастников.
В течение 2006-2008 годов через эти счета были обналичены около 8 миллионов гривен.
За оказание услуг организатор конвертационного центра получала 2% от суммы денег, переведенных в наличные.
Услугами данного конвертационного центра пользовались действующие предприятия Житомирской и Киевской области.
