У минулому році в Житомирській області виявлено ряд зловживань у фінансовій сфері та кредитно-банківській системі. Викрито міжрегіональний конвертаційний центр, члени якого за 5 місяців шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій незаконно перевели в готівку понад 10 млн. гривень.
Викрито організоване злочинне угрупування, члени якого у шахрайський спосіб оформили в банківських і кредитних установах міста більше 30 споживчих кредитів із використанням документів безробітних мешканців Житомира та Житомирського району на загальну суму понад 300 тис. гривень. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст.190 (Шахрайство), ст.209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) та ст.366 (Службове підроблення) КК України. Слідство у справі триває.
Припинено діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила виробництво підроблених грошових знаків національної валюти - банкнот номіналом 100 гривень - з використанням комп’ютерної і лазерної розмножувальної техніки та їх розповсюдження на території області. Членів угруповання засуджено до 5 та 4 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.
Завершено розслідування та скеровано до суду кримінальну справу, порушену слідчим підрозділом УСБУ стосовно двох осіб, які обвинувачуються у намаганні викрасти значну суму коштів (близько 340 тис. гривень) з автоматизованого Інтернет-пункту обміну електронних облікових грошових одиниць шляхом несанкціонованого втручання в його роботу. Про це повідомляє прес-група УСБ України в Житомирській області.
