Региональный отдел Государственного комитета финансового мониторинга Украины функционирует в Житомирской области на протяжении 4,5 лет.
Эту государственную структуру называют еще финансовой разведкой, поскольку основной задачей является борьба с отмыванием «грязных» средств и финансированием терроризма, которая достигается четким отслеживанием подозрительных финансовых операций. Руководитель отдела с момента его создания - Заволока Валерий Федорович.
Законодательством предусмотрено, что все без исключения финансовые учреждения обязаны передавать в Госфинмониторинг сообщения о подозрительных финансовых операциях, сообщил Житомир.info региональный отдел Госфинмониторинга.
К таким финансовым учреждениям относятся: банки, страховые компании, кредитные союзы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, биржи, ломбарды, предприятия, предоставляющие услуги лизинга, и другие финансовые учреждения.
Только банковские учреждения Житомирской области в 2009 году передали в Госфинмониторинг более 7 тыс. сообщений о подозрительных финансовых операциях. Такие сообщения тщательно анализируются, и при наличии достаточных оснований готовятся соответствующие материалы, которые передаются на рассмотрение в правоохранительные органы.
Ныне Региональным отделом сопровождается 44 таких материала, переданных в органы прокуратуры Житомирской области, Государственную налоговую администрацию, Управление Службы безопасности Украины и подразделения Министерства внутренних дел.
По результатам проработок материалов Госфинмониторинга 15 уголовных дел передано на рассмотрение судов.
