В Киеве сотрудники СБУ остановили деятельность организованной преступной группировки, которая с помощью противоправных схем вывела в «тень» более 400 миллионов гривен. Присвоенные средства злоумышленники использовали для рейдерского захвата предприятий различной формы собственности.
Установлено, что для обращения безналичных средств в наличность и уклонение от налогообложения члены группировки создали сеть из более тридцати «буферных» фирм и ряда частных предпринимателей в Киеве и Житомирской области. Фиктивные предприятия словно осуществляли реализацию товаров народного потребления и работали в сфере услуг. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетной документацией, пополняя наличными подконтрольные членам группировки банковские счета, открытые на подставных лиц, - сообщает пресс-центр СБ Украины
За счет полученных средств члены группировки финансировали вторжение на территорию промышленно-производственных и торговых предприятий Киевской области, осуществляли юридическую поддержку противоправных схем и решения вопросов в судах.
Преступную деятельность теневой финансовой структуры пресекли сотрудники СБУ. В результате спецоперации проведены обыски в офисных и жилых помещениях конвертационного центра и выявлено 22 компьютера, оборудованных системами банк-клиент, на которых, кроме «теневой» бухгалтерии группировки, хранились рейдерские схемы противоправного захвата на Киевщине предприятий, часть акций которых принадлежит государству.Изъято также печати 30 фиктивных коммерческих предприятий, которые использовались членами группировки в противоправных схемах.
По данному факту СБУ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
